Em várias transações legais, você frequentemente ouvirá advogados falarem sobre o termo “due diligence”, especialmente quando se trata de transações de compra de propriedade, transações de aluguel de propriedade, compra de um negócio ou compra de um veículo usado. É importante observar que a profundidade da investigação de due diligence que deve ser feita varia de acordo com a natureza da transação.

Due Diligence em Transações de Compra de Imóveis

Ao considerar a compra de um imóvel, há uma diferença significativa na investigação de due diligence exigida quando o imóvel inclui uma residência concluída ou é apenas um lote de construção. 

Ao comprar uma propriedade com uma residência construída, uma inspeção residencial será uma consideração importante de due diligence, juntamente com uma pesquisa dos limites da propriedade para determinar se houve possíveis invasões. No entanto, o zoneamento da propriedade, drenagem, acesso e provisão de serviços públicos, na maioria dos casos, serão relativamente simples de determinar.
Quando compra de um terreno, será necessária uma investigação de due diligence muito maior e aprofundada. As investigações individuais de due diligence a serem feitas incluiriam: zoneamento municipal, disponibilidade de um fonte de água potável legal, acesso legal a partir de uma via pública, problemas de drenagem e inundações e estabilidade do solo - principalmente em propriedades de encostas íngremes. Se for necessária a subdivisão de uma propriedade-mãe, questões de dedicação de propriedade municipal necessária para espaços verdes ou outros usos públicos devem fazer parte do inquérito.

Due Diligence em Transações de Aluguel de Imóveis

Nas transações de aluguel de imóveis, a relação locador/inquilino torna-se primordial. Como inquilino, as consultas de due diligence devem incluir consultas com ex-inquilinos do imóvel para determinar o quão diligente o proprietário é na execução dos reparos e manutenção necessários.

Na Costa Rica, existem diferenças significativas entre o que a Lei do Inquilinato prevê no relação senhorio/inquilino e o que realmente acontece no mercado.

Due Diligence em Transações de Compras Empresariais

As transações de compra de negócios fornecem o maior desafio de investigação de due diligence de todos. Em aquisições de negócios menores, como restaurantes, bares e outras atividades relacionadas ao setor de serviços, é improvável que a manutenção de registros “formal” seja feita. É improvável que uma revisão dos “livros da empresa” forneça uma imagem precisa do verdadeiro fluxo de renda, nem apoiará o que provavelmente será um preço pedido muito mais alto do que o que os “livros da empresa” suportam. 

A maneira mais eficaz de entender o que um negócio realmente gera é que um comprador em potencial compareça ao negócio regularmente, se não diariamente, por um período significativo de tempo antes de se comprometer com a compra. Investigações de due diligence mais concretas incluiriam indagações sobre o estado das patentes municipais ou outras patentes governamentais exigidas para conduzir negócios e o estado das remessas exigidas ao departamento fiscal.

Due Diligence em Compras de Veículos Usados

A compra de um veículo usado na Costa Rica é provavelmente o mais merecedor de uma investigação aprofundada de qualquer uma das transações em consideração. Além das perguntas óbvias, como determinar se o certificado anual de circulação de veículos (Marchamo) e inspeção mecânica anual do veículo (RITEVE) estão em dia, uma inspeção minuciosa por um mecânico qualificado e de confiança é essencial. 

Muitos veículos usados ​​oferecidos para venda foram importados dos Estados Unidos. veículos ainda encontram seu caminho no mercado na Costa Rica. Uma busca histórica de tal veículo é essencial, para evitar armadilhas, geralmente bem escondidas, em tal compra.

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As transações de compra de negócios fornecem o maior desafio de investigação de due diligence de todos.